Обучение сотрудников коммерческих банков Таласской области и г.Талас
25-26 июня 2022 года сотрудники коммерческих банков – руководители филиалов, главные бухгалтера и фронт-офис прошли обучение по вопросам Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности.В рамках специализированного выездного курса Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики организовал и провел обучение для представителей коммерческих банков г. Талас и Таласской области.
В ходе обучения слушателям были представлены различные темы по Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, международные стандарты, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников.
В ходе тренинга, слушатели провели интерактивную игру, в рамках которой применили полученные знания в части проведения аналитической разведки для получения информации о клиентах из открытых источников, бенефициарных собственниках и возможном участии политических должностных лиц, причастных к финансированию террористической или экстремистской деятельности
По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики.
