Выездной семинар для субъектов ПФТД/ЛПД в г.Талас
25 июня 2022 года Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики провел выездной, специализированный 12-часовой курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для представителей обменных бюро, ломбардов, Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, страховых организаций г. Талас и Таласской области. В ходе обучения слушателям были представлены различные темы по Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также разобраны подходы по управлению рисками и применение риск-ориентированного подхода. По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики. Учебно-методический центр выражает особую благодарность представителям Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики за активное содействие в привлечении слушателей.