Специализированный семинар для сотрудников коммерческих банков, МВД, ГКНБ, прокуратуры в г. Чолпон-ата 7-9 июля 2021г.
7-8 июля состоялся специализированный семинар для сотрудников правоохранительных органов, органов национальной безопасности и органов прокуратуры при материально-техническом содействии программного офиса ОБСЕ. В ходе двухдневного семинара были рассмотрены имеющиеся риски использования НКО в целях ОД/ФТ в соответствии c 8 Рекомендацией ФАТФ "по обеспечению прозрачности деятельности НКО и предотвращения использования в финансировании терроризма". Также наиболее важной темой отметилось межведомственное взаимодействие в параллельных финансовых расследованиях для достижения общего результата и повышения эффективности по борьбе с ОД/ФТ. Вместе со слушателями был разобран блок «Интернет-разведка», где слушатели наиболее активно проявляли заинтересованность. Не менее важной темой для сотрудников правоохраны был разбор структурирования запросов в ГСФР и наиболее частые встречающиеся ошибки. Правильно структурированный запрос играет важную роль по получению качественного ответа и достижения результативности.
Вместе с тем, 7-8 июля параллельно прошел семинар для директоров филиалов, главных бухгалтеров, юристов и других сотрудников коммерческих банков. Также 9 июля состоялся специализированный семинар для сотрудников фронт-офиса коммерческих банков. Были разобраны блоки по законодательству в области ПОД/ФТ, как проводить надлежащую проверку клиента, налоговые риски ОД/ФТ, риск-ориентированный подход и др. Для слушателей были проведены интерактивные игры, где наиболее активным участником в качестве поощрительных призов были выданы футболки, кепки, ветровки, книги, предоставленные программным офисом ОБСЕ. Проведение такого формата интерактива с призами показала повышенную активность слушателей и заинтересованность, где по окончанию семинара в ходе тестирования все слушатели набрали высокие баллы и тем самым показали, что отлично закрепили пройденные материалы.
