специализированный семинар для сотрудников правоохранительных органов в г. Ош
Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (УМЦ) с участием опытных сотрудников Государственной службой финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГСФР) был организован специализированный семинар для сотрудников правоохранительных органов Ошской, Джалалабадской, Баткенской областей на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Риски отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием НКО» при материально-техническом содействии ОБСЕ, в целях совершенствования системы государственного мониторинга, укрепления межведомственного взаимодействия для выработки совместных мер по противодействию угрозам отмывания доходов и финансированию терроризма в Кыргызской Республике.
Семинар проходил 14-16 июня 2021 года, на котором был сделан обзор современного состояние национальной системы ПОД/ФТ, а также обозначены основные проблемы и риски в сфере ПОД/ФТ, показаны реальные схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Лекторами был разработан уникальный материал по 8 Рекомендации ФАТФ для обеспечения прозрачности деятельности НКО и предотвращения использования НКО в целях финансирования терроризма и отмывания доходов.
Участники семинара совместно с аналитиками ГСФР разбирали практические примеры и задачи, посредством которых были достигнуты положительные результаты по определению основных проблем и затруднений, с которыми сталкиваются в процессе работы сотрудники правоохранительных органов, а также разобраны особенности проведения параллельных финансовых расследований на реальных материалах правоохранительных органов с использованием различных инструментов.
Для предотвращения рисков ОД/ФТ и ее профилактики, участниками семинара отмечена важность эффективного межведомственного сотрудничества, особенную роль в которой играют взаимный обмен информацией и опытом посредством повышения правовой, юридической, финансовой, грамотности сотрудников ведомств, реализующих совместные меры по ПОД/ФТ в целях обеспечения экономической и национальной безопасности страны.
Слушатели отметили особую актуальность темы семинара наряду с последними событиями в стране и поблагодарили организаторов, ОБСЕ за предоставленную возможность повышения уровня профессионализма сотрудников правоохранительных органов, а также отметили необходимость дальнейшего совершенствования подходов к выявлению и расследованию отмывания денег и финансирования терроризма.
