УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей в г. Чолпон-Ата
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12ти-часовой специализированный семинар «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей микрокредитных компаний, микрокредитных агентств, обменных бюро, а также подотчетных лиц департамента драгоценных металлов Иссыкульской и Нарынской областей.Лекторами выступят действующие сотрудники аналитической службы Государственной финансовой разведки, которые в формате интерактивного общения расскажут основы ОД/ФТ и научат риск ориентированному подходу в сфере ПФТД/ПЛД. Так будут обсуждаться темы по определению признаков подозрительности, выявлению подозрительных операций, НПК, ПВК, ПЗЛ, анкетирование, Постановление Правительства КР № 606 от 25 декабря 2018 года, Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87. Лекторы презентуют типологии ОД и ФТ, наглядно объяснят возможные схемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Стоимость обучения составляет 2700 (две тысячи семьсот) сом за одного слушателя.
Обучение состоится 30 июня 2019 года по адресу: г.Чолпон-ата ул. Советская, 131, конференц-зал Госрезиденции.
По завершении семинара слушатели проходят письменное тестирование. Успешно сдавшим тестирование выдается сертификат.
Для направления номинированного сотрудника необходимо предоставить в срок до 25 (включительно) июня 2019 года следующую информацию:
- Письмо-заявка от организации;
- Цветная фотография в электронном формате;
- Копия паспорта;
- Копия документа об образовании;
- Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР;
- Договор на предоставление услуг по обучению.
Справки по телефонам 0312-32-54-18, 0701-18-10-11.