23-24 апреля состоялся семинар для начальников СКК
На данном семинаре принимали участие опытные сотрудники службы комплаенс контроля коммерческих банков, а также оператора платежных систем.Для слушателей были представлены новые, более углубленные блоки. Помимо теоретической части, УМЦ старается больше проводить слушателям практические занятия для закрепления пройденных тем. Так старший инспектор ГСФР рассказал и показал многие технические моменты при поиске информации на различные организации, бенефициарных владельцев и т.п. по блоку "интернет разведка", где после лекции провел практическую игру, где сотрудникам необходимо было найти нужную информацию на определенное лицо.
Также данным сотрудником была проведена лекция по криптовалютам, которые выступают как новый риск ОД/ФТ на финансовой арене. Как известно сфера связанная с криптовалютами не так нова, при этом многие не имеют ясную картину данного финансового инструмента, а также о его возможностях.
Далее сотрудником ГСФР, был представлен блок по порядку оформления, перемещения товаров и транспортных средств (ГТД), где на примерных ГТД была показано какие из них заполнялись правильно, а какие являются фальшивыми. Умение различать действительность ГТД является необходимым для банковских сотрудников, так как многие злоумышленники всяческим образом пытаются их подделать и провести нужные им операции, в том числе и отмывании денег.Следующая тема представленная преподавателем УМЦ, Лирой Омурбековной была о том какие аспекты необходимы для процедуры удаленной идентификации, верификации, а также дистанционного обслуживания клиентов. После чего данный блок был подкреплен интерактивной игрой.
Далее преподаватель УМЦ Нуралиева Ч.А. привела блок по оценке коррупционных рисков в коммерческих банках, а также практику проведения финансовых расследований. Так сотрудники СКК, зная своих клиентов лучше остальных, могут осуществлять первичное финансовое расследование, которое уже практикуется во многих зарубежных странах.
После чего, Дуйшеналиева А.М. прочитала лекцию по налоговым рискам и процедуре определения подлинности внешнеторговых сделок.
На завершающейся части данного семинара, слушателям была представлена типология отмывания денег при осуществлении закупок.
После чего, являясь членов авторского коллектива Дуйшеналиева А.М., презентовала слушателям учебное пособие "Особенности национальной системы ПФТД/ЛПД КР", которое собрало в себе опыт профессорско-преподавательского состава Кыргызско-российского славянского университета, а также практиков - сотрудников ПФР. После чего данный учебник был вручен слушателям вместе с их сертификатами.
