16-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).
В заседании приняли участие представители Подразделений финансовых разведок Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Совета командующих Пограничными войсками государств – участников Содружества Независимых Государств, Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества Независимых Государств, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Совета руководителей миграционных органов государств – участников Содружества Независимых Государств, Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.Члены СРПФР рассмотрели вопросы согласно повестке дня заседания:
1. О ходе выполнения решений 15-го и иных заседаний Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и исполнении в 2020 году программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере безопасности.
2. О принимаемых мерах в государствах – участниках Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. О деятельности рабочих групп по противодействию финансированию терроризма, оценке рисков и угроз в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения), по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия».
5. О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
6. О криминогенном поведении в криптовалютной среде.
Стоит отметить, что Международный центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия. Правовой статус которого, будет закреплен соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году.
Также было заявлено об официальном завершении операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве содружества с 2015 года. Она была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности.
Работа будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».
Также было заявлено об официальном завершении операции «Млечный путь», которая проводилась на пространстве содружества с 2015 года. Она была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности.
Работа будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием «Орион».
Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках совета, противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.
В ходе заседания члены СРПФР представили информацию за 2020 год по реализации следующих программ:
1.Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.
2.Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы.
3.Программа сотрудничества государств – участников СНГв борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий на 2016–2020 годы.
Также рассмотрены организационно-управленческие вопросы и информация об операциях «Барьер», «Млечный путь» и «Исследования трансграничного перемещения наличной валюты через территории государств, входящих в СРПФР государств-участников СНГ».
Кроме того, утвержден отчет об исполнении Плана работы СРПФР на 2019-2020 годы и приняли План работы на 2021-2022 годы и мероприятия к 30-летию СНГ.
Следующее заседание СРПФР планируется провести в Таджикистане с учетом пандемии, связанной с распространением COVID-19.