СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАПИТАЛ БАНКА
25-26 января 2021г. состоялся выездной семинар по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для членов правления, членов Совета директоров Капитал банка.
Вели семинар старший инспектор юридического сектора ГСФР Абдылдаев Б.Н., д.э.н. Нуралиева Ч.А., к.э.н Дуйшеналиева А.М. и международный эксперт по ПОД/ФТ Шин А.В.
В первом блоке Бийнуром Нурлановичем был проведен обзор национальной системы ПОД/ФТ в Кыргызской Республике и разобраны изменения в Законе КР о ПФТД/ЛПД, в котором были отмечены внесенные изменения. Также были затронуты темы по направлениям: надлежащая проверка клиентов и программа внутреннего контроля и целевые финансовые санкции.
В следующем блоке, проводимой Дуйшеналиевой А.М. было представлено понятие финансового мониторинга, а также подходы по управлению рисками ПОД/ФТ в коммерческих банках и основных рисках совершения операций в целях ПОД/ФТ.
На второй день Нуралиевой Ч.А. был разобран блок по теме Глобальные тренды в системе ПОД/ФТ и подробно привела необходимость риск ориентированного подхода и риск ориентированного надзора.
Также, была представлена и подробно разобрана типология отмывания денег на примере отечественного банка.