Вышел 27 номер журнала "Финансовая безопасность" - Пандемия и связанные с ней риски отмывания денег. №27 июль 2020г.
Данный номер журнала посвящен проблеме коронавируса в контексте реагирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на возможные финансовые последствия — как для всей мировой экономики, так и для отдельных стран. В нем указываются такие блоки, как:
- Риски отмывания доходов и финансирования терроризма, связанные с пандемией COVID-19, и меры реагирования: российский и зарубежный опыт;
- Риски хищения бюджетных средств, имущества граждан и организаций в период пандемии коронавируса;
- Национальная система ПОД/ФТ - в котором представлен годовой отчет от Росфинмониторинга и МУМЦФМ;
- Международный блок - в котором указываются основные прошедшие мероприятия;
- Совет комплаенс - где указывается эффективный механизм по снижению рисков ОД/ФТ, а также технологии контроля в сфере ПОД/ФТ, или к чему готовиться предпринимателям в 2020–2021 годах
- Новые технологии - цифровая идентификация;
- Электронные деньги - в котором представлены меры по снижению рисков ОД/ФТ при осуществлении операций с виртуальными валютами;
- Образование и наука в сфере ПОД/ФТ - где речь идет об инновационных подходах в образовательном процессе и совершенствовании системы подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ, а также летней онлайн-школе финансовой разведки.