Национальная оценка рисков ОД/ФТ
Национальная оценка рисков ОД/ФТ.Составитель: Дуйшеналиева А.М, к.э.н., доцент, CAP
Особенности национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики
Учебное пособие "Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
Виды рисков ОДФТ
Виды рисков в сфере ПФТД/ЛПД в разрезе национальной оценки рисков. Национальная оценка рисков.Составитель: Дуйшеналиева А.М, к.э.н., доцент, CAP
Понятие финансового мониторинга
Государственный и первичный финансовый мониторингСоставитель: Дуйшеналиева А.М., к.э.н., доцент,САР.
Новое на сайте
-
Утвержден типовой перечень кадров, подлежащих обучению
14 февраля 2024 / Новости -
В 43-м номере журнала «Финансовая безопасность» вышла статься Победителя I Республиканской олимпиады по финансовой безопасности и призера II Международной олимпиады по финансовой безопасности - Нурсулуу Кожоназаровой
21 октября 2024 / Новости -
17-18 октября 2024 года состоялось выездное обучение на тему: «Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей Бай Тушум банка.
18 октября 2024 / Новости -
15-16 октября 2024 года проходит курс «Противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» (ПФТД/ЛПД) для представителей РЦБ (рынка ценных бумаг).
16 октября 2024 / Новости -
Хасанова Нина
11 октября 2024 / Выпускники МСИ
Календарь статей
| « Ноябрь 2024 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |