Рекомендации ФАТФ
Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. Март 2021г.
Отчет ФАТФ. Виртуальные активы. Признаки ОД/ФТ. Сентябрь 2020г.
Отчет ФАТФ. Отмывание денег и незаконная торговля объектами дикой природы. Июнь 2020г.
Рекомендации ФАТФ с изменениями внесенными в октябре 2020г. (англ)
Руководство по применению РОП. Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов. Июнь 2019г.
Рекомендации ФАТФ с изменениями внесенными в октябре 2018г.
Руководство ФАТФ. Корреспондентские банковские отношения. Октябрь 2016г.
Руководство ФАТФ. Криминализация финансирования терроризма (рекомендация 5). октябрь 2016г.
Руководство по РОП. Услуги по переводу денежных средств и ценностей. Февраль 2016г.
Руководство ФАТ. Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ. октябрь 2015г.
Руководство по применению РОП. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. Октябрь 2015г.
Руководство ФАТФ по применению РОП для банковского сектора. Октябрь 2014г.
Отчет ФАТФ. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях. Июнь 2014г.
Отчет ФАТФ. Роль систем "Хавала" и других аналогичных услуг в ОД/ФТ. Октябрь 2013г.
Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОД/ФТ. Июнь 2013г.
Руководство по применению РОП. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. Июнь 2013г.
Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль 2013г.
Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012г.
