Рекомендации ФАТФ


Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. Март 2021г.



Отчет ФАТФ. Виртуальные активы. Признаки ОД/ФТ. Сентябрь 2020г.


Отчет ФАТФ. Отмывание денег и незаконная торговля объектами дикой природы. Июнь 2020г.



Рекомендации ФАТФ с изменениями внесенными в октябре 2020г. (англ)


Руководство по применению РОП. Виртуальные активы и провайдеры услуг виртуальных активов. Июнь 2019г.


Рекомендации ФАТФ с изменениями внесенными в октябре 2018г.


Руководство ФАТФ. Корреспондентские банковские отношения. Октябрь 2016г.


Руководство ФАТФ. Криминализация финансирования терроризма (рекомендация 5). октябрь 2016г.


Руководство по РОП. Услуги по переводу денежных средств и ценностей. Февраль 2016г.


Руководство ФАТ. Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ. октябрь 2015г.


Руководство по применению РОП. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. Октябрь 2015г.


Руководство ФАТФ по применению РОП для банковского сектора. Октябрь 2014г.


Отчет ФАТФ. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях. Июнь 2014г.


Отчет ФАТФ. Роль систем "Хавала" и других аналогичных услуг в ОД/ФТ. Октябрь 2013г.


Отчет ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере ОД/ФТ. Июнь 2013г.


Руководство по применению РОП. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. Июнь 2013г.


Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль 2013г.


Отчет ФАТФ. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012г.


Новое на сайте

Календарь статей

«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close