17-18 октября 2024 года состоялось выездное обучение на тему: «Противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей Бай Тушум банка.
12 – 13 сентября 2024 года прошел двухдневный повышения квалификации и профессиональной переподготовки на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для представителей страховых организаций.Лекторы затронули актуальные вопросы по законодательству ПОД/ФТ, административная ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ, программа внутреннего контроля, выявлению бенефициарных владельцев и другие.
Слушатели обсудили важность знания законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также взаимодействие с подразделениями финансовой разведки, препятствия на пути эффективного сотрудничества и практические решения для их преодоления.
По итогам прослушанного курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.
