Обучение для ДДМ
23 июля 2024 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – УЦ ГСФР) провел специализированный курс на тему: Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» для представителей ДДМ. Лекторы рассказали о существовании огромного количества мошеннических схем на финансовом рынке.В ходе мероприятия обсуждались такие темы, как: основы законодательства, процедура надлежащей проверки клиента, риск ориентированный подход и тд.
Слушатели мероприятия узнали правила, как не стать жертвой мошенников: стараться быть в курсе новых методов финансового мошенничества, во всех ситуациях сохранять критическое хладнокровие и здравый смысл, беречь свои персональные данные.
В завершение семинара по итогам пройденных материалов слушатели прошли тестирование и получившие наивысшие баллы за итоговое тестирование, получат сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
