Обучение для ДДМ
19-20 августа 2024 года представители ДДМ (Департамент драгоценных металлов) прошли специализированный курс по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД).На курсе лекторы представили темы, посвященные вопросам законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, административная ответственность за нарушения законодательства, а также рассмотрели типологии ОД. Данные освещаемые темы в ходе семинаров будут способствовать более глубокому пониманию проблемных вопросов, возникающих при деятельности ДДМ.
Слушателями был проведен анализ кейсов, применен практический подход к проведению оценки рисков в сфере ПФТД/ЛПД.
Успешно сдавших итоговое тестирование, получили сертификаты УЦ ГСФР, подтверждающие успешное прохождение курса.
