Обучение
10 – 11 сентября 2024 года проходит семинар по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) для представителей Микрофинансовых организаций (МФО).📌Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности:
* основные законодательства в сфере ПФДТ/ЛПД;
* административная ответственность за нарушения законодательства;
* основы программы внутреннего контроля;
* особенности надлежащей проверки клиента;
* целевые финансовые санкции;
* типологии ФТ, ОТ;
* выявление ПДЛ и бенефициарные владельцы.
📚В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
🎯По итогам пройденных материалов слушатели пройдут тестирование и при успешном прохождении получат сертификаты УЦ ГСФР.
