Обучение

10 – 11 сентября 2024 года проходит семинар по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) для представителей Микрофинансовых организаций (МФО).

📌Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности:
* основные законодательства в сфере ПФДТ/ЛПД;
* административная ответственность за нарушения законодательства;
* основы программы внутреннего контроля;
* особенности надлежащей проверки клиента; 
* целевые финансовые санкции; 
* типологии ФТ, ОТ;
* выявление ПДЛ и бенефициарные владельцы.

📚В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.

🎯По итогам пройденных материалов слушатели пройдут тестирование и при успешном прохождении получат сертификаты УЦ ГСФР.

Новое на сайте

Календарь статей

«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close