Обучение для представителей обменных бюро в г. Ош
25 – 26 апреля 2024 года состоялся курс: «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (далее – ПФТД/ЛПД) для представителей обменных бюро в г. ОШ.
Целью обучения является распространение и повышение знаний в сфере ПФТД/ЛПД, где основной задачей внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД является своевременное выявление и фиксация признаков операций с денежными средствами, производными финансовыми инструментами и виртуальными активами, свидетельствующих о возможной подготовке и/или осуществлении операции по финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Лекторы представили новые и углубленные блоки по актуальным темам в системе ПФТД/ЛПД. Были разобраны международные стандарты ПФТД/ЛПД, а также проведен обзор национальной системы в Кыргызской Республике, основные изменения в НПА национального законодательства и др.
Программа семинара вызвала активный интерес у участников, которые задавали вопросы лектору и обменивались мнениями. Слушатели отметили полезность и информативность семинара.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
