Международный семинар для коммерческих банков и платежных организаций
23-24 октября 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга провели практический семинар на тему: «Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс для финансовых учреждений». Для участия в семинаре были приглашены сотрудники коммерческих банков и платежных организаций.
В рамках семинара слушатели обучились принципам рискориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс и были сформированы набор знаний и навыков, необходимых для построения в финансовых организациях частного сектора эффективной модели оценки рисков и применения на практике риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
Лекторами выступили представители МУМЦФМ и международные эксперты в сфере криптокомплаенс:
- Юров Алексей Алексеевич;
- Белоконь Максим Владимирович;
- Аграновская Мария Алексеевна;
- Тришина Олеся Юрьевна.
По итогам семинара участники изучили основы и типы различных блокчейнов и криптовалют, рассмотрели способы, в том числе практические примеры, получения информации из открытых источников, основные институты криптовалютной отрасли, ознакомились с основами организации процессов ПОД/ФТ и комплаенс в криптовалютном секторе.
Всем участникам семинара были выданы сертификаты международного образца.
