Семинар для руководства ОАО "Айыл Банк"
В период 25-26 сентября 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в г. Бишкек провел специализированный курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для руководителей ОАО "Айыл Банк"Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, административная ответственность за нарушения законодательства, основы программы внутреннего контроля, особенности надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников, а также риски отмывания (легализации) денег и финансирования терроризма.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.