Семинар для руководства ОАО "Айыл Банк"

В период 25-26 сентября 2023 года Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в г. Бишкек провел специализированный курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для руководителей ОАО "Айыл Банк"

Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, административная ответственность за нарушения законодательства, основы программы внутреннего контроля, особенности надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников, а также риски отмывания (легализации) денег и финансирования терроризма.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Новое на сайте

Календарь статей

«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close