Семинар для сотрудников фронт-офиса
21 июня 2023 года в г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, состоялся специализированный семинар для сотрудников фронт-офиса коммерческих банков.В рамках семинара слушатели узнали о практическом применении требований законодательства в сфере ПФТД/ПЛД, в игровой форме провели практические кейсы по надлежащей проверке клиента, определению бенефициарного собственника, а также узнали о требованиях применения целевых финансовых санкций.
Семинар проведен при технической поддержке Программного офиса ОБСЕ в г. Бишкек.
По итогам семинара слушатели прошли тестирование и получили сертификаты