Семинар для платежных организаций
В период 29 января 2023 года представители платежных организаций прошли обучение по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД).Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в
частности основные законодательные нормы и их практическое применение,
административная ответственность за нарушения законодательства, основы
программы внутреннего контроля, особенности
надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и
финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых
санкций, практические аспекты выявления публичных должностных лиц и
бенефициарных собственников, а также риски отмывания (легализации)
денег и финансирования терроризма.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с
методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с
легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
В завершении дня участникам специализированного семинара была
дана возможность выработки навыков и компетенций по применению риск-
ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиента.
По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.