Семинар для специалистов службы комплаенс-контроля
В период 12 апреля 2023 года представители службы комплаенс-контроля прошли обучение по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД).Слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, административная ответственность за нарушения законодательства, основы программы внутреннего контроля, особенности надлежащей проверки клиента, а также типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций.
В рамках курса слушатели освоили новые навыки, ознакомились с методами и способами выявления подозрительных сделок, связанных с легализацией преступных доходов, а также финансированием терроризма.
В завершении дня участникам специализированного семинара была дана возможность выработки навыков и компетенций по применению риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиента. По итогам пройденного материала слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.