Тренинг по бенефициарной собственности
В период с 25 по 28 апреля 2023 года в г. Бишкек прошла серия тренингов на тему: «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических лиц».Организатором мероприятия является Программа по верховенству права в Центральной Азии Советом Европы, реализуемая за счет средств Европейского союза и Совета Европы.
Целью данных тренингов стало расширение возможностей финансовых институтов и нефинансовых категорий лиц по оперативному выявлению бенефициарных владельцев юридических лиц и принятию соответствующих мер в области соблюдения требований законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
Для участия были приглашены представители следующих организаций:
- 25 апреля – комплаенс-специалисты коммерческих банков;
- 26 апреля – комплаенс-специалисты микрофинансовых организаций и платежных систем;
- 27-28 апреля – представители страховых организаций, ломбардов, обменных бюро, нотариальных палат и ювелиры.
По итогам мероприятия всем участникам будут выданы сертификаты об участии.