Тренинг по бенефициарной собственности

В период с 25 по 28 апреля 2023 года в г. Бишкек прошла серия тренингов на тему: «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических лиц».
Организатором мероприятия является Программа по верховенству права в Центральной Азии Советом Европы, реализуемая за счет средств Европейского союза и Совета Европы.
Целью данных тренингов стало расширение возможностей финансовых институтов и нефинансовых категорий лиц по оперативному выявлению бенефициарных владельцев юридических лиц и принятию соответствующих мер в области соблюдения требований законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
Для участия были приглашены представители следующих организаций:
  • 25 апреля – комплаенс-специалисты коммерческих банков;
  • 26 апреля – комплаенс-специалисты микрофинансовых организаций и платежных систем;
  • 27-28 апреля – представители страховых организаций, ломбардов, обменных бюро, нотариальных палат и ювелиры.
В рамках тренингов участники ознакомились с подходами к определению бенефициарного собственника, прослушали презентацию о мировой практике применения механизмов и выявления источников получения информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований, кроме того, эксперты презентовали участникам основные типологии неправомерного использования юридических лиц и образований в целях отмывания денег.
По итогам мероприятия всем участникам будут выданы сертификаты об участии.

Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close