Семинар для комлаенс-офицеров
В период с 5 по 9 декабря 2022 года сотрудники комплаенс служб финансовых учреждений, прошли обучение в рамках 72-часового курса «Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма».В ходе курса слушатели ознакомились с основными аспектами законодательства и международных стандартов. Лекторы рассказали о возможных рисках, типологических схемах отмывания денег и финансирования терроризма, а также процессах взаимодействия с подразделением финансовой разведки по вопросам ПФТД/ЛПД. Также в рамках обучения рассмотрены практические аспекты проведения финансового мониторинга в рамках международной операции «Барьер».
По итогам прослушанного курса слушатели в интерактивной игровой форме провели самостоятельное финансовое расследование и закрепили освоенный теоретический материал.