Семинар для членов правления и совета директоров коммерческих банков
15-16 ноября 2022 года Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов (УМЦ) провел специализированный семинар для членов Правления и Совета директоров коммерческих банков и руководителей платежных организаций Кыргызской Республики.В ходе семинара Преподаватели УМЦ представили слушателям различные темы по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД), а также рассмотрели и обсудили вопросы касающиеся законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, применения целевых финансовых санкций, разобрали типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, а также вопросы, касающиеся рисков и применения риск-ориентированного подхода.
По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты УМЦ. Лицензия #LE180000354 МОиН КР.