Семинар для руководителей страховых организаций
В период с 14 по 15 октября Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (УМЦ) был проведен семинар для руководителей страховых организаций г. Бишкек и Чуйской области на тему «Риски отмывания денег и финансирования терроризма».В ходе курса лекторы УМЦ представили такие темы, как:
• Виды рисков в сфере ПФТД/ЛПД в разрезе национальной оценки рисков;
• Выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц;
• Типологии ОД/ФТ в страховом секторе;
• Интернет-разведка.
Кроме того, сотрудники Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики представили типологии финансирования терроризма и отмывания преступных доходов с использованием страховых организаций, а также рассказали о целевых финансовых санкциях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма.
Все участники семинара, прошедшие тестирование, получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики. Лицензия #LE180000354 МОиН КР.