Обучение обменных бюро
6 октября 2022 года Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики провел специализированный 12-часовой курс на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности» для представителей обменных бюро г.Бишкек.В ходе обучения слушателям были представлены различные темы, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, основы правил внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма через обменные бюро и иные финансовые институты, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также разобраны подходы по управлению рисками и применение риск-ориентированного подхода.
☑По итогам курса слушатели прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики.