Специализированный семинар-практикум для комплаенс-офицеров "Барьер"
13 июля 2022 года на базе УМЦ был проведен 16-часовой семинар-практикум для комплаенс-офицеров коммерческих банков, задействованных в финансовом мониторинге территорий с повышенной террористической активностью.В рамках обучения рассмотрены практические аспекты проведения финансового мониторинга в рамках международной операции «Барьер».
В ходе курса слушатели ознакомились с основными вопросами по проведению мониторинга операций, основными ошибками при проведении контроля и обсудили вопросы взаимодействия с Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.