Обучение субъектов рынка ценных бумаг

21-22 июня 2022 года субъекты рынка ценных бумаг прошли обучение по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД).

В ходе обучения слушателям были представлены различные темы по ПФТД/ЛПД, в частности основные законодательные нормы и их практическое применение, основы программы внутреннего контроля организации, особенности надлежащей проверки клиента, типовые схемы отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы применения целевых финансовых санкций, а также практические аспекты выявления публичных должностных лиц и бенефициарных собственников.

В ходе тренинга, слушатели провели интерактивную игру, в рамках которой применили полученные знания в части проведения аналитической разведки для получения информации о клиентах из открытых источников, бенефициарных собственниках и возможном участии политических должностных лиц, причастных к финансированию террористической или экстремистской деятельности

По итогам курса слушатели успешно прошли тестирование и получили сертификаты Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики.

Войдите под своим именем

Error message here!

Error message here!

Забыли пароль?

Или зарегитрируйтесь

Пройти регистрацию

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close