В г. Ош началась серия образовательных курсов, проводимых УМЦ совместно с ГСФР и при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
18 апреля 2022 года в г. Ош началась серия образовательных курсов, проводимых УМЦ совместно с ГСФР и при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.В рамках мероприятий проводятся обучающие мероприятия для представителей государственных органов и представителей частного сектора.
В первом блоке специализированного семинара «Параллельные финансовые расследования: лучшие практики по расследованию финансирования терроризма и отмывания денег» проходят обучение представители органов прокуратуры, органов внутренних дел и органов национальной безопасности.
Целью данного курса является повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере расследования легализации преступных активов и финансирования террористической деятельности, а также проведения параллельного финансового расследования совместно с Государственной службой финансовой разведки. Параллельное финансовое заключается в сосредоточении работы одновременно на предикатном преступлении и отмывании денег и способно дать представление о том, как выстроена иерархия преступных организаций, таким образом подвергая эти организации возможному судебному преследованию.
Как отметил Председатель ГСФР обучающие курсы для правоохранительных органов напрямую влияют на результативность деятельности национальной системы ПОД/ФТ и имеют практическое в вопросах межведомственного сотрудничества.
Второй блок специализированного семинара включает в себя обучение представителей коммерческих банков, микрофинансовых организаций и обменных бюро. Данный курс нацелен на повышение эффективности мер противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов представителей частного сектора при обслуживании населения, повышения эффективности мер по надлежащей проверке клиента.
Слушатели ознакомятся с практическим применением антиотмывочного законодательства, будут иметь возможность задать вопросы практикам – представителям УМЦ и Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
По итогам обучения слушатели пройдут тестирование, а успешно сдавшие – получат сертификат УМЦ.
