01.02.2022г. СОСТОЯЛСЯ КУРС ДПО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами
1 февраля состоялся курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, а также ломом таких изделий, на котором были рассмотрены основы их деятельности в системе ПОД/ФТ.Лекторами были разобраны темы по изменениям национального законодательства, использование правил внутреннего контроля, надлежащей проверки клиента и риск ориентированного подхода.
Также были представлены типологии по финансированию терроризма, применение финансовых санкций, предоставление информации в ГСФР, возможности информационного обмена с ГСФР по закрытому каналу связи.
По окончанию семинара было проведено тестирование, где все слушатели успешно его сдали.
