Новости

Директор УМЦ Омурбекова Л.О поприветствовала участников вступительной речью, в которой обозначила важную и особенную роль коммерческих банков в системе противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).
Семинар проходил в интерактивном формате, лекторами были представлены новые и углубленные блоки по актуальным темам в системе ПФТД/ЛПД. В первом блоке лекторы рассказали про международные стандарты ПФТД/ЛПД, а также провели обзор национальной системы в Кыргызской Республике и разобрали основные изменения в нормативно-правовых актах национального законодательства.

Лекторами были охвачены следующие темы: виды рисков в сфере ПФТД/ЛПД, подходы по управлению рисками в коммерческих банках, а также налоговые, коррупционные и мошеннические риски, риски использования цифровых финансовых активов в целях отмывания денег и финансирования терроризма, новые типологии ОД/ФТ через коммерческие банки и др.