Специализированный семинар для сотрудников НБКР
21-22 сентября 2021г. состоялся специализированный семинар для сотрудников Национального банка Кыргызской Республики.
Лекторы УМЦ специально подготовили материалы, которые были заранее запрошены сотрудниками Нац.банка, а также в дополнении наиболее актуальные темы касательно их специфики.
Семинар проходил в интерактивном формате, а также с практическими заданиями и примерами. Были затронуты следующие блоки:
- организационная структура, функции и полномочия службы комплаенс;
- операции с гражданами высокорискованных стран;
- критерии выявления, признаки необычных операций и сделок;
- полномочия подразделения финансовой разведки, правоохранительных органов и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ;
- межведомственное взаимодействие;
- национальная оценка рисков;
- практическая игра по построении матрицы рисков и присвоения уровня;
- удаленная идентификация с практической игрой;
- разбор типологий ОД/ФТ;
- цифровые финансовые активы.
На реальном примере была продемонстрирована схема отмывания криптовалюты, а также разобраны имеющиеся риски в сфере виртуальных активов.
