СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, МВД, ГКНБ, ПРОКУРАТУРЫ В Г. Бишкек 13-14 августа 2021Г.
13-14 августа состоялся завершительный из серии специализированных семинаров для сотрудников коммерческих банков, правоохранительных органов, органов национальной безопасности и органов прокуратуры г.Бишкек и Чуйской области на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Риски отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием НКО», которые проходили параллельно друг от друг для директоров, глав.бухгалтеров, юристов коммерческих банков и для правоохранительных органов. Данная серия семинаров была проведена при материально-техническом содействии программного офиса ОБСЕ.
В ходе двухдневного семинара были рассмотрены следующие темы:- Стандарты ФАТФ;
- Международное взаимодействие ГСФР;
- риски использования НКО в целях ОД/ФТ в соответствии c 8 Рекомендацией ФАТФ;
- параллельное финансовое расследование;
- Интернет-разведка;
- Структурирование запросов в ГСФР и наиболее частые встречающиеся ошибки.
Проведение таких семинаров нацелено на дальнейшее достижение общего результата и повышения эффективности по борьбе с ОД/ФТ.
