УМЦ ГСФР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА 12-ЧАСОВОЙ специализированный семинар для операционистов и сотрудников фронт-офиса коммерческих банков Кыргызской Республики филиалы г. Бишкек и Чуйской области
Учебно-методический центр государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - УМЦ ГСФР) информирует о том, что 27 марта 2021г. состоится специализированный семинар для операционистов и сотрудников фронт-офиса коммерческих банков Кыргызской Республики филиалы г. Бишкек и Чуйской области.Операционисты и сотрудники фронт-офиса коммерческих банков выступают важным звеном системы обеспечения безопасности и реализации мер по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПОД/ФТ), а также являются прямыми участниками и инициаторами процесса определения подозрительности операций, сделки или непосредственного человека.
Ввиду этого, лекторами разработаны темы с учетом особенностей деятельности указанных сотрудников, охватывающие темы: понятие финансового мониторинга, выявления; оценки рисков ОД/ФТ (мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, контрабанда, отмывание денег третьей стороной, нерегулируемый оборот наличности, пиратство, киберпреступность, уклонение от уплаты налогов, виртуальные валюты, торговля людьми); определения налоговых рисков и процедур определения подлинности сделок; риски при выполнении процедур идентификации и верификации клиентов и др. Также, программа курса содержит интерактивные практические игры, что позволит лучше усвоить изученный материал для дальнейшего применения на практике.
Обучение будет проходить 27 марта 2020г. с 9.30 до 18.00 в УМЦ ГСФР по адресу: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо 21А. Стоимость обучения составляет 2200 (две тысячи двести) сом за одного слушателя.
После завершения обучающего курса будет проводиться тестирование, где слушателям, успешно сдавшим тестирование, будут выданы сертификаты. Слушатели, не набравшие необходимые баллы при тестировании, имеют право на пересдачу.
Исходя из вышеизложенного прошу Вас направить номинированных сотрудников и просим предоставить в срок до 26 марта года (включительно) в электронном виде на адрес info@umc.kg следующую информацию:
1. Письмо-заявка от организации (в свободной форме);
2. Цветная фотография в электронном формате;
3. Копия паспорта;
4. Копия документа об образовании;
5. Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР;
6. Договор на предоставление услуг по обучению (отправляется на эл.адрес после подачи заявки).
В случае возникновения вопросов, просим обращаться по следующим контактным телефонам 0312-32-54-18, 0701-18-10-11.