С 1 по 5 марта 2021г. в УМЦ ГСФР состоялся курс ДПО для сотрудников СКК коммерческих банков
В преподавании теоретических знаний и практических навыков были задействованы ведущие научные сотрудники, являющиеся авторами многочисленных исследовательских трудов, также специалисты ГСФР, которые ежедневно принимают участие в расследовании финансовых операций, связанных как с отмыванием преступных доходов, так и финансированием террористической и экстремисткой деятельности.
Программа лекций и практических занятий включала в себя анализ законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, риск-ориентированному подходу, первичному финансовому мониторингу, программе внутреннего контроля, надлежащей проверке клиента, а также разобраны конкретные типологии ЛПД и ФТ.
Главный инспектор юр.сектора ГСРФ Абдылдаев Бийнур Нурланович подробно разъяснил Законодательство КР по ПОД/ФТ и ответил на интересующие вопросы слушателей.
Тематику риск ориентированного подхода и надзора, оценки коррупционных рисков в коммерческом банке осветила доктор экономических наук Нуралиева Чолпон Аскаровна. В лекционном материале также затрагивался обзор практики проведения финансовых расследований.
Касательно вопросов по снижению рисков в сфере легализации преступных доходов и финансировании террористической деятельности выступила старший преподаватель «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» экономического факультета КРСУ Дуйшеналиева Айдай Медетбековна.
Практическая часть обучения состоялась в проведении интерактивной игры, организованной сотрудниками Учебно-методического центра ГСФР. В процессе семинара слушатели приняли участие
Инспектор отдела оперативного анализа Жумабеков Жыргалбек Жумабекович представил слушателям типологию отмывания денег различными способами, а также подробно рассказал о криптовалютах как о новой проблеме в сфере ПОД/ФТ.
По окончанию лекций была проведена интерактивная практическая игра, где участники семинара могли продемонстрировать полученные навыки на различных примерах. 
По завершению обучения слушатели прошли электронное тестирование на знание пройденного материала и после успешной сдачи получили сертификат о прохождении курса.
